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区块链数据平台Chainalysis周二(9月17日)发布的研究报告显示，尽管监管机构对比特币和加密货币的市场活动控制严格，但投资者在经济放缓的情况下，寻找低迷股票替代品，加密货币交易活动仍在上升，场外交易量较2021年同期增长超过200%。
日经(Nikkei Asia)引述该报告指出，2024年第二季，比特币和加密货币“场外交易”(OTC)市场交易量较2021年同期增长2倍多，达到237亿美元。所谓“场外交易”，就是加密货币买家和卖家通过通常隐蔽的网络直接联系。
(来源:Nikkei Asia)
Chainalysis分析师解释说：“在中国2021年关闭主流加密货币交易所的访问权限后，用户开始将目光转向其他地方，转向场外交易平台和点对点(P2P)交易网络。”
多年来，监管机构对加密货币一直采取严格限制措施。2017年，包括人民银行在内的有关部门，禁止私募代币发行(ICO)和交易比特币、加密货币的交易所。2021年，他们进一步打击挖矿、交易和相关服务，包括发布声明称“外国加密货币交易所向境内居民提供的服务也被视为非法金融活动”。
相比之下，被视为离岸司法管辖区的香港采取了不同的方式，通过交易所等许可中介机构和基于加密货币的交易所交易基金(ETF)来监管此类交易。
尽管如此，Chainalysis数据显示，中国的加密货币活动并未被扼杀。
(来源:Chainalysis)
Chainalysis网络犯罪研究主管埃里克·贾丁(Eric Jardine)表示，这些数据并不能完全反映场外交易市场的规模，因为买家和卖家通常通过社交媒体群组上的渠道进行联系，而且交易经常通过嵌套在服务提供商中的网络进行，而这些服务提供商可能不了解流量的真实业务范围。
据知情人士透露，即便在限制措施之下，内地用户仍可以进入全球交易所提供的场外市场。由于话题敏感，这些知情人士拒绝透露姓名。
其中一位知情人士表示，这些平台要求买家提供个人信息，并要求买家存款以保证交易完成。
Chainalysis发现，从2023年1月到2024年6月期间来看，当上证综合指数下跌时，场外市场的流入资金往往会增加。该指数在此期间下跌了4.78%。
(来源:Chainalysis)
报告指出，房地产开发商万科A股下跌时也出现了同样的现象，万科是陷入困境的房地产行业的代表。万科报告称，2024年上半年净亏损98亿元人民币，约合14亿美元，核心销售额同比下降37.6%至1273亿元。
贾丁表示：“宏观经济逆风似乎与这些场外资金流入有关”。
他补充称，这种联系在全球市场上很常见。
报道提到，INSEAD驻新加坡的金融学副教授Ben Charoenwong表示，由于对国内经济的情绪依然消极，人们正在寻找将资金转移的途径。
