惊天盗窃案！涉及比特大陆、币安、Bittrex、MAN

代表比特大陆的加州 Perkins Coie LLP 律师事务所于2018年 11 月 7 日向西雅图华盛顿西区法院提起诉讼，控告黑客 John Doe （尚无法确认身份和住址）非法侵入比特大陆的币安账户，通过一系列非法交易将收益转回黑客的 Bittrex 账户，对比特大陆造成了至少 550 万美元的损失。

代表比特大陆的加州 Perkins Coie LLP 律师事务所于 2018 年 11 月 7 日向西雅图华盛顿西区法院提起诉讼，控告黑客 John Doe （尚无法确认身份和住址）非法侵入比特大陆的币安账户，通过一系列非法交易将收益转回黑客的 Bittrex 账户，对比特大陆造成了至少 550 万美元的损失。我们注意到 Perkins Coie LLP 律所就是今年 7 月在美国众议院加密货币听证会的那家律所，并且该所在会上提出了非常有创意的 token 三阶段监管框架建议。

Perkins Coie 在向华盛顿西区法院递交的诉讼文件里显示，比特大陆认为该院对该案有管辖权，我们认为这很可能是因为 Bittrex 的注册地就在西雅图，因此根据 28 U.S. Code § 1391 关于管辖权的法律规定，比特大陆认为华盛顿西区法院可以受理该案。而根据 28 U.S. Code § 1332 的规定，对于任何金额高于 75000 美元的案件，哪怕被告分散在几个州，有管辖权的法院都有权受理该案。

诉讼文件清晰描述了这名叫 John Doe 的不明身份被告盗窃比特大陆资产并获利的全过程：

1、2018 年 4 月 22 日，John Doe 非法侵入比特大陆在币安的钱包地址；

2、然后，John Doe 使用比特大陆钱包中的部分比特币以远高于市场价的价格在币安购买 Decentraland 的代币 MANA, 并且用另一部分比特币在币安换成以太币，然后用以太币购买 MANA;

3、接着，John Doe 使用自己在币安的钱包卖出自己拥有的 MANA 代币；

4、John Doe 再以远低于市场价的价格在币安下达买入 MANA 的指令；

5、John Doe 操纵比特大陆钱包，以远低于市场价的价格向 John Doe 自己的钱包卖出 MANA;

6、4 月 22 日以后，John Doe 再用上述非法交易赚取的比特币在币安和 Bittrex 交易所继续进行其他加密货币交易。从该过程可以看出，为了更好地隐瞒自己的身份，黑客并没有将比特大陆的资金放入到自己的钱包中，而是使用比特币，人为地拉高了加密货币 MANA （这是虚拟现实平台 Decentraland 的 ERC-20 代币）的价格。

根据 CCN 的报道，受此影响，币安上 MANA 的价格在不到一个小时的时间内从 0.12 美元飙升至 0.34 美元。另外，MANA 在全球的价格上涨至 0.20 美元，增长了 40％。这意味着黑客独自将 MANA 的市值拉高了 8000 万美元。据推测，这允许黑客以远高于市场价的价格出售他们已经持有的 MANA，而且很明显，他可能会在一个或多个加密货币交易所清算资金。比特大陆在诉讼中声称，作为刷单交易计划的一部分，黑客从 Bittrex 向币安转移了大约 230 万份 MANA，然后又通过刷单交易 MANA 将比特币发回给 Bittrex。

比特大陆声称，由于该计划，他们在黑客攻击时损失了大约 617 个比特币，价值 550 万美元。律师 Stephen Palley 和 Nelson M. Rosario 在他们每周一次的《加密货币案例记录》中评论说，尽管黑客做出了最大的努力，但这起诉讼非常可能使比特大陆有权利要求获得黑客在 Bittrex 和 Binance 的相关账户信息，这最终可能泄露黑客的身份。他们总结道：“该案的教训是：从中心化的交易所中窃取加密货币会留下大量证据，甚至不需要知道你的名字就可以起诉你。现在该诉讼已经存档，有人假设比特大陆的下一步将是向币安和其他服务提供商发出传票，允许其取得某些信息以识别被告。”